取締役会議事録テンプレート：無料Word・PDFおよび記入例
On this page
取締役会議事録は、取締役会の公式な書面記録です。誰が出席したか、定足数を満たしていたか、何が決議されたか、次に誰が何をしなければならないかが記録されます。以下に、登録不要でWordまたはPDF形式としてダウンロード・編集できる34種類の無料テンプレートを用意しました。取締役会議事録、委員会、非営利団体、HOA（住宅所有者組合）、アジェンダ、決議書、メモ、報告書などを幅広くカバーしています。
私たちは録音・文字起こしツール「ScreenApp」を開発・提供しています。取締役会向けポータルを販売しているわけではなく、このフォームを使用するために当社製品を導入する必要もありません。録音ソフトウェアを販売している企業の立場から書かれた録音に関するセクションには、少し驚かれるかもしれません。
無料の取締役会議事録テンプレート
全34種類のテンプレートは、会員登録やメールアドレスの入力不要で無料ダウンロードできます。Wordファイルの編集や、PDFの印刷が可能です。WordファイルはGoogle ドキュメントやApple Pagesでも開くことができ、角括弧内の青色のテキストが置き換える箇所を示しています。カテゴリーを選択し、プレビューを開いてページ全体をご確認ください。
テンプレートをプレーンテキストとしてコピー
テンプレートをご自身のドキュメントに直接貼り付けたい場合は、最も近いバージョンを選び、不要なセクションを削除してください。
取締役会議事録
[会社正式名称]
ドラフト：取締役会の承認を受けるまで確定ではありません
日時：[年・月・日] 会議種別：[定時 / 臨時]
開始：[00:00] [タイムゾーン] 終了：[00:00] [タイムゾーン]
場所：[住所またはWeb会議プラットフォーム]
招集通知発送日：[日付、または「全取締役が招集通知を放棄」]
議長：[氏名] 書記：[氏名]
1. 出席者
対面出席：[氏名]
リモート出席：[氏名]
欠席：[氏名、および欠席連絡の有無]
招請出席：[氏名・役職]（議案[番号]のみ）
2. 開会および定足数
議長が[時間]に開会を宣言した。取締役[人数]名中[人数]名が出席しており、これは[定款／附属定款]第[条項]条に定める定足数を満たしている。会議の招集通知は[日付に発送／全員により放棄]された。
3. 利益相反の申告
[いずれの取締役も、議題の各項目について利害関係を申告しなかった。]
または：[氏名]が議案[番号]について利害関係を申告し、当該議案の審議中は退室し、採決には加わらなかった。
4. 前回議事録の承認
[日付]に開催された会議の議事録が、セクション6に記録された採決により[配布どおり／修正の上]承認された。
5. 報告事項
[報告名]（報告者：[氏名]）：[受領。要点および提起された懸念事項を1〜2行で記載。]
6. 動議および決議
動議1：[正確な文言]することを決議した。
提案者：[氏名] 賛成者：[氏名]
賛成：[0] 反対：[0] 棄権：[0] 結果：[可決／否決]
回避または反対の記録：[氏名、または「なし」]
7. その他の審議事項
[項目]：[検討された要点および結果の主な理由を2〜3文で記載。個々の取締役の発言としては記載しない。]
8. エグゼクティブ・セッション
[取締役会は(時間)から(時間)まで非公開のエグゼクティブ・セッションを実施した。(氏名)が記録を担当。決定事項がある場合はセクション6に記録。]
または：[実施せず。]
9. アクションアイテム一覧
[アクション項目] | 担当者：[氏名] | 期日：[日付]
10. 次回会議および閉会
次回会議は[日付]の[時間]に開催予定。他に審議事項がないため、議長は[時間]に閉会を宣言した。
書記署名：____________ 署名日：________
議長署名：____________ 取締役会承認日：________[理事会／役員会]議事録
[団体正式名称]
ドラフト：理事会の承認を受けるまで確定ではありません
日時：[年・月・日] 時間：[00:00]〜[00:00]
場所：[住所またはWeb会議プラットフォーム]
議長：[氏名] 書記：[氏名]
1. 出席者および定足数
出席：[氏名] 欠席：[氏名] スタッフ・ゲスト：[氏名]
理事[人数]名中[人数]名が出席し、附属定款第[条項]条に定める定足数を満たした。
2. 利益相反
[申告なし。] または：[氏名]が利益相反ポリシーに基づき議案[番号]に関する利益相反を開示し、退室の上、採決には参加しなかった。
3. 前回議事録の承認
[日付]の議事録が[配布どおり／修正の上]承認された。
4. 報告事項
会計担当：[受領。使途制限付き資金や助成金の条件等を注記。]
事務局長：[受領。要点。]
5. 動議および決議
動議1：[正確な文言]することを決議した。
提案者：[氏名] 賛成者：[氏名]
賛成：[0] 反対：[0] 棄権：[0] 結果：[可決／否決]
6. アクションアイテム一覧
[アクション項目] | 担当者：[氏名] | 期日：[日付]
7. 閉会
[時間]に閉会。次回会議：[日付]。
記録日：[日付（Form 990の提出期限等に該当する場合）]
書記署名：____________ 理事会承認日：________[会社正式名称] 取締役会 [監査／財務／ガバナンス]委員会 議事録
ドラフト：委員会の承認を受けるまで確定ではありません
日時：[年・月・日] 時間：[00:00]〜[00:00]
場所：[住所またはWeb会議プラットフォーム]
委員長：[氏名] 書記：[氏名]
1. 出席者および定足数
出席委員：[氏名] 欠席：[氏名] 招請者：[氏名・役職]
委員[人数]名中[人数]名が出席し、委員会規程に定める定足数を満たした。
2. 利益相反の申告
[申告なし。] または：[氏名]が項目[番号]について利害関係を申告した。
3. 前回議事録の承認
[日付]の議事録が[配布どおり／修正の上]承認された。
4. 審議事項
[項目]：[要点および結果の主な理由。]
5. 決定事項および勧告
項目：[正確な文言]
結果：[委員会にて決定／取締役会へ勧告]
提案者：[氏名] 賛成者：[氏名] 採決：[賛成／反対／棄権]
6. 取締役会への報告
委員長が[日付]の取締役会にて項目[番号]を報告する。
7. アクションアイテム一覧
[アクション項目] | 担当者：[氏名] | 期日：[日付]
委員長署名：____________ 承認日：________その他の種類の役員・理事会会議では、一部の変更のみで対応できます：
| 会議種別 | 変更すべき点 |
|---|---|
| アドバイザリーボード（諮問委員会） | 委員会バージョンを使用し、勧告のみを記録します。アドバイザリーボードには通常、会社を拘束する権限はありません。 |
| 臨時会議 | セクション2に開催目的と招集通知日を明記します。定款や附属規程により、通知された議題のみに審議が制限されているか確認してください。 |
| 会議を開催しない決議（書面決議） | 議事録の代わりに所定の取締役が署名した書面同意書を用い、議事録綴りに保管します。 |
| 年次総会・定時総会 | 代理人による出席を含め、会員または保有株式数に応じた出席状況と投票結果を記録します。 |
取締役会議事録の記入例
このサンプルに含まれる会社名、人物、数字はすべて架空のものです。優れた議事録がいかに簡潔にまとめられるかを示しています。
完成版議事録：Sample Manufacturing, Inc.
定時取締役会議事録
Sample Manufacturing, Inc.
日時：2026年3月12日 時間：午後2:00〜午後3:40（米東部時間）
場所：本社大会議室、およびオンライン（ビデオ会議）
招集通知発送日：2026年3月2日
議長：J. オカフォー 書記：L. ブラント
1. 出席者
対面出席：J. オカフォー、M. リンドクヴィスト、R. アルバレス
リモート出席：T. グエン、S. パテル
欠席：なし
招請出席：D. マーシュ（CFO、議案5および6のみ）
2. 開会および定足数
議長が午後2:00に開会を宣言した。取締役5名全員が出席しており、附属定款第3.4条に定める定足数を満たしている。本会議の招集通知は2026年3月2日に発送された。
3. 利益相反の申告
S. パテルは、賃貸人側の共同所有者であることから動議2に関する利害関係を申告し、当該議案の審議中は退室の上、採決には加わらなかった。
4. 前回議事録の承認
2025年12月11日開催の会議の議事録は、セクション6に記録された採決により、配布どおり承認された。
5. 報告事項
第4四半期財務報告（報告者：D. マーシュ）：受領。取締役会は、今後の報告書に売掛金年齢表を追加するよう求めた。
6. 動議および決議
動議1：2025年12月11日開催の会議の議事録を承認することを決議した。
提案者：M. リンドクヴィスト 賛成者：R. アルバレス
賛成：5 反対：0 棄権：0 結果：可決
動議2：当社がExample Road 200番地の倉庫を、本会議に提示された条件にて5年間賃借すること、およびCEOが当該賃貸借契約に署名することを承認・決議した。
提案者：R. アルバレス 賛成者：T. グエン
賛成：4 反対：0 棄権：0 結果：可決
回避：S. パテル
7. その他の審議事項
サイバー保険の更新：取締役会は2件の見積もりと保険料の増額について検討した。決定に先立ち自己保持額の水準を比較検討することを希望したため、決定は見送られた。
8. エグゼクティブ・セッション
実施せず。
9. アクションアイテム一覧
財務報告に売掛金年齢表を追加 | 担当者：D. マーシュ | 期日：4月30日
自己保持額の比較表を次回会議に提出 | 担当者：D. マーシュ | 期日：6月1日
10. 次回会議および閉会
次回会議は2026年6月11日午後2:00に開催予定。他に審議事項がないため、議長は午後3:40に閉会を宣言した。取締役会議事録に記載すべき項目
すべての議事録には、以下の8つの要素が必要です。順序は変更しても構いませんが、いずれかを省略すると、後日記録を確認する際にトラブルの原因となります。
| 議事録の構成項目 | 記載内容 |
|---|---|
| 会議の詳細 | 会社の正式名称、会議種別、開催日、開始・終了時刻、開催場所またはWeb会議プラットフォーム。 |
| 出席者および定足数 | 出席者、出席方法、欠席者、および定足数を定める定款等の条項。 |
| 利益相反 | 申告者、該当する議案、および退室・採決棄権の有無。 |
| 前回議事録 | 承認された議事録の日付、および配布どおり承認されたか修正の上承認されたか。 |
| 報告事項 | 報告書を受領した旨、および取締役会から出された要請事項（1〜2行程度）。 |
| 動議および採決 | 正確な決議文言、提案者、賛成者、得票数、および採決結果。 |
| アクションアイテム一覧 | 各アクション項目、特定の担当者1名、および期日。 |
| 署名欄 | 書記および議長の署名スペース、ならびに取締役会が議事録を承認した日付。 |
このフォーマットは正式なガバナンス会議向けです。社内スタッフ会議、プロジェクト会議、クライアント会議ではここまでの内容は不要です。各会議の用途については、ビジネス会議の各種タイプに関するガイドで詳しく解説しています。
取締役会議事録の取り方
業務の大半は会議の前後に発生します。会議中の役割は、後から再現できない情報（正確な動議の文言、採決結果、出席者の入退室時刻など）を確実に記録することだけです。
- ヘッダー情報、出席者リスト、および役員会資料に事前に記載されている動議の文案をあらかじめ記入しておきます。
- 会議中は、動議の文言を一言一句正確に書き留め、提案者、賛成者、採決結果、および途中入退室の記録を残します。
- なぜその決定に至ったのか記憶が鮮明なうちに、2〜3日以内にドラフトを作成します。
- 最初に議長へ送付し、紛争、社内調査、または利益相反に関する内容が含まれる場合は法務顧問にも確認を依頼します。
- 「ドラフト（草案）」と明記した上で、各取締役に配布します。
- 次回会議にて承認を得て、修正があればその内容を記録します。
- 署名を行い、議事録綴りに保管した上で、手元のメモや下書きは自社の文書保管規程に従って適切に処理します。
四半期ごとの開催の場合、議事録の正式承認までに数か月かかることがあります。管理職がアクション項目を早急に必要としている場合は、決定事項と担当者をまとめた簡潔な会議メモを先に共有し、正式な議事録の承認手続きは所定のスケジュール通りに進めてください。ロバート議事規則では、修正内容は本文に直接反映され、後の議事録には前回の議事録が「修正の上」承認された旨のみが記録されます。
議論をどこまで記録すべきか
公表されている指針でも意見が分かれているため、どちらかの方針を選択する必要があります。
決定事項のみを記録する
ロバート議事規則は厳格です：「議事録は会議で何がなされたかの記録であり、何が発言されたかの記録ではない。」このアプローチを採用する場合、企業向けテンプレートのセクション7はほとんど不要になります。
主な論点と決定理由を記載する
オーストラリア取締役協会（AICD）も議事録が逐語録ではないことには同意していますが、同協会の取締役会議事録ガイダンスでは、「議論の要点および決定に至った大まかな理由」を記載することが望ましいとしています。
当社の企業取締役会向けテンプレートは、2つ目の見解に基づいて作成されています。将来、仮に2年後に下された決定について異議が申し立てられた場合、単なる結果のみよりも、取締役会が2つの見積もりを精査し比較検討を求めていたことを示す1行がある方がはるかに有用です。定款でロバート議事規則を採用している場合はそれに従い、セクション7はごく簡潔にとどめてください。
取締役会議事録のベストプラクティス
これらは取締役会の議事録で特によく見られる失敗と、その適切な対処法です。
動議の文言は一語一句正確に記録する
その場で加えられた修正も含め、採決にかけられた最終的な文言をそのまま記録します。要約した決議文では取締役会が意図した権限付与とずれてしまう可能性があるため、提案者に文面を提出してもらうか、ゆっくりと読み上げてもらってください。
投票数を記録し、氏名は必要な場合のみ記載する
ほとんどの取締役会では票数だけで十分です。点呼投票（ロールコール）を行った場合、特定の取締役が利害関係により退席・棄権した場合、あるいは反対意見の記録を取締役が求めた場合に限り、個々の取締役の氏名を記載します。
利益相反への対処経緯を明記する
取締役が利害関係を申告し、退席して投票を行わなかった場合は、その3点すべてを記載します。そして、例文の動議2のように、その人物を除いた状態で投票数の合計が一致していることを確認してください。
退席者が出た場合は定足数を再確認する
開始時に定足数を満たしていても、会議全体を通してそれが維持されるとは限りません。取締役が退室した際は、定款を確認して会議が引き続き有効に決議を行えるかどうかを確認し、途中退席について議事録に記録します。
報告事項は要約せず参照形式にする
報告を受領した旨を記録し、資料を添付するか参照情報として記載します。30ページにも及ぶ財務報告資料そのものを議事録に含めるべきではありません。
「誰が何を言ったか」の詳細は除外する
雑談やジョーク、特定の取締役に紐づく発言、会議の進行に関する記録者自身の個人的な所感などはすべて除外します。
国別の法的要件
適用される規則は、企業が登記されている管轄区域や組織形態によって異なります。以下の4つの要件は、2026年11月9日時点で情報源に基づき確認されています。
| 地域・組織形態 | 規定内容 | 情報源 |
|---|---|---|
| 米国デラウェア州法人 | 役員（オフィサー）の1名が、株主総会および取締役会の議事録をその目的のために保管された帳簿に記録する義務を負う。会議の代わりに行われた書面による同意書は議事録とともに保管される。 | DGCL 142(a) および 141(f) |
| 英国企業 | 取締役会におけるすべての議事録を作成し、会議日から最低10年間保管しなければならない。これを怠った場合、義務を怠ったすべての役員に違反罪が科される。 | 2006年会社法 第248条 |
| オーストラリア企業 | 取締役会の議事および決議は、1か月以内に議事録帳簿に記録しなければならない。議事録は会議終了後の合理的な期間内に署名される必要がある。 | 2001年会社法 第251条A |
| Form 990を提出する米国非営利団体 | Form 990では、すべての管理機関および委員会の会議が適時に文書化されたかが問われる。IRSは、次回の会議時または会議から60日後のいずれか遅い方までに記録が作成された場合、同時性（contemporaneous）があるとみなす。 | Form 990 Instructions, パートVI 8行目 |
会議を録音・録画すべきか？
録音ボタンを押す前に、取締役会としての方針を文書で決定してください。
その理由として、重要な議論が録音外（オフレコ）に移行してしまう恐れがあることや、録音データの漏洩が企業に損害を与える可能性があることが挙げられます。また、録音記録が存在する場合であっても、正式な法的記録となるのは依然として議事録である点も指摘されています。
当社は録音ソフトウェアを提供している立場ではありますが、こうした懸念は極めて妥当なものです。取締役会が録音を許可する場合は、ファイルへのアクセス権者、保管期間、削除時期について合意を形成してください。同意に関する規則や、法的紛争の際に保管された録音データの開示請求が行われる可能性については、法律顧問にご相談ください。倫理的な会議録音ガイドや職場におけるAI文字起こしのプライバシーとコンプライアンスの解説でも、事前に解決しておくべき課題を取り上げています。
録音データから議事録ドラフトを作成する
ScreenAppを活用するには2つの方法があり、2つ目の方法では会議室での直接録音を一切行いません。
取締役会が録音に同意している場合
議事録ジェネレーターにファイルをアップロードします。話者識別付きの文字起こしを取得でき、話者ラベルをクリックして名前を変更したり、チームメンバーに一致させたり、単一のセグメントを再割り当てしたりできますが可能です。
取締役会が録音を行わない場合
会議の直後、記憶が新しいうちに各議題、決定事項、担当者をAI議事録向けボイスメモに口述します。iPhoneでの手順については、ボイスメモの文字起こしガイドで詳しく説明しています。
すでにテキストデータがある場合は、代わりに文字起こしから議事録作成に貼り付けてください。
議事録の出力結果では所有者と期限付きのアクションアイテム、および個別にリストされた決定事項が取得できます。ドラフトはMarkdown、TXT、PDF、DOCX、PPTXとしてエクスポート可能です。ScreenAppはSOC 2 Type 2監査を受けており、保存データにはAES-256暗号化を採用しているため、貴社のIT部門や法務部門からの確認要件も満たします。無料でお試しいただくにはNo credit card required。
FAQ
取締役会議事録には何を含めるべきですか？
最低限必要な項目は以下の通りです：会社名、日時および場所、出席者、定足数の確認、申告された利益相反、各動議の正確な文言ならびに提案者、賛成者、結果、割り当てられたアクション、および署名欄。上記のテンプレートには、これら各項目のセクションが用意されています。
取締役会で議事録を作成するのは誰ですか？
通常は企業書記役（コーポレート・セクレタリー）または取締役会書記役、あるいは議長がその会議のために指名した人物です。デラウェア州法では役員（オフィサー）のいずれかがその義務を負うと定められているため、他の人物がメモを取った場合でも、最終的な記録の責任は役員が持つ必要があります。
役員協議会（エグゼクティブ・セッション）は議事録にどのように記録しますか？
取締役会が役員協議会に移行したこと、開始時刻と終了時刻、同席した人物、および下された決定事項を記録します。議論の内容自体は記載しません。企業向けテンプレートのセクション8に記載されているように、この部分は意図的に簡潔にまとめてください。
取締役会議事録には署名が必要ですか？
オーストラリアでは、第251A条により会議後妥当な期間内の署名が義務付けられています。その他の地域では、多くの場合付属定款や取締役会の慣例によって定められています。取締役会の承認後、書記役と議長が署名するのが確実な基本手順です。
取締役会議事録はどのくらいの期間保管すべきですか？
英国企業は最低10年間の保管が義務付けられています。議事録は取締役会が何を承認したかを示す記録であるため、会社の存続期間中は永久に保管することをお勧めします。管轄区域の法律および自社の文書保管ポリシーをご確認ください。
取締役会のメモと議事録の違いは何ですか？
メモは、会議の場で書記役が記録した作業用資料です。議事録は、正式な記録となる承認済みの文書です。議事録が承認された後は、メモや下書きの取り扱いについて社内の保管ポリシーに従い、判断がつかない場合は法務顧問にご相談ください。
AIは取締役会議事録を作成できますか？
AIは文字起こしやメモから初稿を作成することができます。ただし、何が記録に属するべきかを判断することはできず、動議の正確な文言を曖昧にしてしまう可能性があります。AIが作成したものはすべて下書きとして扱い、実際の会議内容と照らし合わせて書記役と議長が確認するようにしてください。
取締役会議事録と逐語録（トランスクリプト）の違いは何ですか？
逐語録は一言一句すべてを記録するものです。議事録は決定事項を記録するものであり、企業の取締役会においては、主要な論点とその背景にある大まかな理由も記録します。議事録が正式な記録であり、その代わりに逐語録を保管することは決してあってはなりません。
